الأربعاء, يوليو 6, 2022
الرئيسية » أرشيف الوسم : بيترو بوروشينكو

أرشيف الوسم : بيترو بوروشينكو

أنباء عن نشاطات مالية مشبوهة للرئيس الأوكراني السابق

بقي رئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشينكو ملاحقاً في بلاده في إطار أكثر من عشرين قضية جنائية، فيما لاحقاً قد يزداد عدد القضايا وتتسع جغرافيتها. وتلقت الوكالة الأمريكية لمكافحة الجرائم المالية (FinCEN) معلومات مثيرة من أربعة بنوك دولية، تفيد بأن شركات أوف شور لها علاقة مع بوروشنكو، تجري عمليات تحويل مشبوهة. وتبلغ قيمة هذه التحويلات 65 مليون دولار، حيث قام بوروشينكو …

أكمل القراءة »

الرئيس الأوكراني السابق يواجه 13 قضية جنائية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم مكتب التحقيقات الأوكراني، أنجيليكا إيفانوفا، اليوم، أن الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو، يمثُل في 13 قضية جنائية. وقالت إيفانوفا للصحفيين: “الآن يوجد 13 قضية جنائية يحقق فيها مكتب التحقيقات بسبب الانتهاكات المحتملة من طرف ممثلي السلطة السابقين، بما فيه بيترو بوروشينكو”. وصرح مدير مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا، رومان تروبا، بأن المكتب يحقق في 11 قضية …

أكمل القراءة »